El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 14 de los Estatutos, ha acordado convocar a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, el próximo día 2 de diciembre de 2025, a las 18.00 horas en el domicilio social de la Sociedad sito en Amposta (Tarragona) Carretera Eucaliptus, Km 18,5, en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente;
ORDEN DEL DIA
Primero.- 1.1.- Ampliación del capital social en el importe de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (26.960 €), mediante aportaciones dinerarias, mediante la emisión de TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA (3.370) acciones nominativas, números de 8.423 al 12.192, ambos inclusive, de OCHO EUROS (8 €) de valor nominal cada una de ellas, iguales a las actualmente existentes, con una prima de emisión de CIENTO VEINTICINCO EUROS (125 €) por cada nueva acción emitida. Desembolso íntegro de la ampliación de capital. 1.2.- Adopción del acuerdo de posible suscripción incompleta ex artículo 311 de la Ley de LSC. 1.3.- Delegación al órgano de administración.
Segundo.- Apoderamiento para ejecutar, subsanar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Asistencia de forma telemática: Conforme a lo previsto en el art. 15 de los estatutos sociales, los Accionistas podrán asistir a la Junta General también mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el lugar donde se desarrolle la junta (“asistencia telemática”). El mecanismo para asistir remotamente a la Junta será por medio de la plataforma de video reunión ZOOM:
i) A estos efectos será necesario que los Accionistas que deseen asistir dispongan de una dirección de correo electrónico, así como un dispositivo electrónico, -ordenador, tablet o smarth phone-, con conexión a internet, que cuente con videocámara, micrófono y, en su caso, auriculares. El enlace para la descarga de la aplicación es https://zoom.us/download, debiéndose proceder a descargar la aplicación que, en su caso, corresponda en función del dispositivo electrónico a utilizar.
ii) A estos efectos, los Accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General, deberán solicitarlo por correo electrónico a la siguiente dirección de email: direccion@rietvell.com, con una antelación mínima de 24 horas a la celebración de la Junta, indicándose el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en el caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de contacto, y se acompañará fotocopia del DNI (en el caso de accionistas personas jurídicas, se indicará el CIF, se acompañará el DNI del representante persona física y el oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación).
Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le comunicará la corrección de dicha verificación, así como el enlace de ZOOM para asistir a la celebración de la Junta por medios telemáticos.
iii) Para aquellas personas que asistan remotamente a la Junta, los mecanismos de asistencia remota se cerrarán al finalizar la junta general, o en su caso, al contrastarse la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la reunión.
iv) El medio de comunicación a distancia que se empleará para la asistencia de forma telemática a la Junta General de aquellos Accionistas que lo consideren oportuno, permitirá a los Accionistas no sólo asistir “telemáticamente”, sino ejercer todos los derechos de participación: información, intervención, propuesta, y voto en tiempo real y por medios de comunicación bidireccional y audiovisual.
La Presidenta al iniciar la reunión dará las instrucciones precisas en cuanto a la forma de participación. Ello no obstante, todos los Accionistas pueden remitir desde la convocatoria y hasta el inicio de la junta las intervenciones y propuestas que consideren, indicando si se solicita que se deje constancia en acta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que cualquier Accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y, en concreto, el informe emitido por el Consejo de administración de conformidad al artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Los Accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 14 de los estatutos sociales.
Los Accionistas podrán ejercitar las facultades contenidas en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital en la forma y plazos indicados en dicho precepto.
Tendrán derecho de asistencia todos los Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la junta, pudiendo solicitarse certificado acreditativo conforme a lo dispuesto en el art. 179. 3 LSC. En cuanto a la asistencia por medio de representante, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales.
En Amposta (Tarragona), a 29 de octubre de 2025.
Teresa Aragonés Gisbert
Presidenta Consejo de Administración